イオンフィナンシャルサービス

コーポレートガバナンス体制

当社は、経営管理機能やコーポレート・ガバナンス体制をより一層強化するため、取締役会のほかに経営会議や内部統制推進委員会、指名・報酬諮問委員会、サステナビリティ委員会、取引等審査委員会、ディスクロージャー委員会、DX推進委員会およびお客さま満足度向上委員会を設置しています。

取締役会は、機動性を重視し迅速な意思決定を可能とするため、適正な人数で構成しています。当社および当社グループの経営にかかる重要事項については、業務の有効性と効率性の観点から、経営会議および内部統制推進委員会の審議を経て取締役会において決定することとしています。

経営会議は、当社および当社グループの業務執行に関する意思決定機関として設置しております。内部統制推進委員会は、当社および当社グループの業務の適正と効率性の確保を推進し、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、内部統制システムの整備に関する事項を総合的・専門的に協議・検討し、関係者に必要な指導・助言を与え、取締役会から委託を受けた事項について決議を行い、また、取締役会に報告・提言を行っております。

サステナビリティ委員会は、当社グループが社会的観点からガバナンスを効かせること、企業としてのサステナビリティに関する戦略・方針を決定すること、サステナビリティの取り組み姿勢を外部に示すこと、サステナビリティに関して当社各部および当社グループ各社を指導するため、サステナビリティに関する事項を総合的・専門的に協議・検討し、関係者に必要な指導・助言を与え、決議を行い、また取締役会に報告・提言を行っております。

指名・報酬諮問委員会は取締役会より諮問を受けた委員会で、社外取締役を委員長とし、当社および当社グループ各社の取締役および経営陣幹部の指名ならびに報酬の決定が客観性、透明性および独立性のある手続により行われること等を確保し、取締役会より諮問を受けた次期取締役の候補者や取締役の報酬について議論・協議を行い、答申を行っております。また、取引等審査委員会は、社外取締役で構成しており、当社の支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引または行為に関し、少数株主の利益保護の観点から、当該取引または行為の適正さを審議しております。

ディスクロージャー委員会は、当社グループの業績や事業の状況等の重要な情報経営関連情報の開示資料等についての多面的かつ総合的な議論・協議、DX推進委員会は、当社および当社グループのDX推進について、専門的かつ実務的な議論・協議を行っております。また、お客さま満足度向上委員会は、当社グループのお客さまサービスの向上に関する事項を総合的・専門的に検討しております。

なお、当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査 役3名(内、独立役員2名)、監査役1名で構成されています。

 

イオンフィナンシャルサービスのコーポレート・ガバナンス体制

(2023年6月1日現在)

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